「传奇娱乐亚洲首选288x」成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

2020-01-11 15:56:09 来源:pt老虎机 点击:534

「传奇娱乐亚洲首选288x」成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

传奇娱乐亚洲首选288x,成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)拟于2019年10月17日召开了第二届董事会第二十五次会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》,作为公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定,在对相关情况进行调查核实的基础上,现公司关联交易事项发表事前认可意见如下:

公司出资设立成都西菱新动能科技有限公司,注册资本人民币1000.00万元,公司认缴出资人民币700.00万元,其他三十五名自然人出资300.00万元,其中董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币32.00万元,监事何相东认缴出资人民币22.00万元。

全体独立董事经审议后认为:公司设立子公司的事项为公司与公司董事、高级管理人员、监事的共同投资行为,有利于激励经营管理团队,促进新业务的发展,同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则,价格公允,各股东按照实际出资额及实际出资比例享有股东权利、承担股东义务,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

独立董事(签字)李大福 贾 男

2019年10月17日

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